Il registro dei titolari effettivi è sospeso per entrambe le sezioni, sia quella dei titolari effettivi sia quella dei trust, e comprende l’attività di popolamento dei dati, quella di aggiornamento e conferma annuale nonché quella di consultazione. Lo hanno specificato, con una nota del 19 novembre 2024, i referenti del Gruppo di Lavoro antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.
A un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 29 settembre 2023, con cui si attestava l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari effettivi, nel contesto della disciplina antiriciclaggio non è ancora certo il futuro del Registro.
Pur continuando tutt’ora ad essere possibile trasmettere al Registro dei titolari effettivi le pratiche relative a iscrizioni e variazioni, e anche alle conferme, l’effetto delle ordinanze del 17 maggio 2024 del Consiglio di Stato n. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853 è stato il seguente:
– sospensione dell’attività concernente l’irrogazione delle sanzioni;
– sospensione di accreditamento e accesso alla consultazione delle informazioni contenute nel Registro da parte dei soggetti autorizzati e portatori di legittimo interesse.
Sul sito camerale del Registro, è possibile leggere la seguente indicazione: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.
Vero è che è sospesa l’attività concernente l’irrogazione delle sanzioni, ma va ricordato che la disposizione regolamentare in essere prevede che i soggetti obbligati debbano comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, con cadenza annuale, entro 12 mesi:
– dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
– dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
– dalla data dell’ultima conferma.