Pronto il testo del decreto che sancisce l’operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia, unico paese comunitario ancora sprovvisto. Dalla pubblicazione in G.U., prevista a giorni, scatteranno i 60 giorni entro i quali società, enti personificati e trust dovranno provvedere all’invio dei dati.
La comunicazione riguarderà tutte le società, gli enti dotati di personalità giuridica ed i trust costituiti anteriormente alla data in cui sarà pubblicato in G.U. il decreto che attesterà l’operatività del sistema. Gli amministratori delle società e degli enti coinvolti dovranno utilizzare il modello di comunicazione unica di impresa di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (art. 3, co. 5 del dm 55/2022), in ambiente “Dire”, per comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva. Dalla operatività del sistema partirà anche tutta una serie di obblighi supplementari per gli amministratori che dovranno comunicare il titolare effettivo per le nuove società entro 30 giorni, ed entro lo stesso termine inviare al registro eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva. Le società, gli enti ed i trust dovranno inoltre provvedere a confermare annualmente, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o conferma.
Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede in capo agli amministratori della società, dell’ente o del trust la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).