Entro settembre/ottobre i titolari effettivi delle aziende italiane dovranno inviare la comunicazione al registro dei titolari effettivi. Dalla pubblicazione in GU del provvedimento del ministero del Made in Italy gli interessati avranno due mesi per adempiere all’obbligo previsto dalla disciplina antiriciclaggio.
E’ possibile una ulteriore modifica alla disciplina che non è ancora diventata operativa, ad opera di una bozza di regolamento predisposto dal consiglio europeo, attualmente in fase di consultazione, che cambia alcune regole: se dovesse entrare in vigore il testo attualmente disponibile per l’identificazione del titolare effettivo cambierebbero le percentuali di possesso richiesto, scendendo dall’attuale 25 al15% della partecipazione; in certe situazioni basterebbe anche il 5%. Da notare che queste disposizioni, essendo contenute in un regolamento europeo, entrerebbero in vigore appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, modificando quindi le regole del gioco in modo sostanziale ed in tempi piuttosto brevi.